智崴:公告本公司召開111年股東常會相關事宜案

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路9號(智崴資訊A棟大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會審查報告書。

(3)可轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)解除新任董事之競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)股東提案受理期間為111年3月18日起至111年3月29日。

(2)受理處所：智崴資訊科技(股)公司，高雄市前鎮區復興四路9號C棟6樓。

(3)其他相關應公告及通知函告知事項依公司法第172之1條及第192條之1規定辦理。