迅得:公告本公司董事會決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:桃園市中壢區榮民路421號1樓(本公司廠區)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司110年度盈餘分配情形報告。

(5)私募普通股實際辦理情形案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得及處分資產處理程序」案。

(2)修訂「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:無