新日興:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:新北市樹林區三俊街1號（雙岩幸福囍事會館）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告書。

(2) 110年度審計委員會審查報告書。

(3) 110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度財務報表及營業報告書案。

(2) 110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

(1) 本(111)年股東常會採用電子投票作為股東行使表決權行使管道之一。

(2) 依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單：

受理股東提案及提名處所：新北市樹林區俊英街174號(02-2681-3316)。

受理股東提案及提名期間：自111年4月8日至111年4月18日下午四時止。

(3) 除依證券交易法暨公司章程規定以公告通知者外，持股滿一仟股以上之股東

其開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到

者，請逕向本公司股務代理機構查詢。