尚立:本公司董事會通過召集111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心

地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告。

2.監察人審查110年度決算表冊報告。

3.110年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

4.對外背書保證情形報告。

5.修訂『董事會議事規範』報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度決算表冊承認案。

2.110年盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

1.盈餘轉增資發行新股討論案。

2.修訂公司章程討論案。

3.修訂『取得與處分資產處理程序』討論案。

4.修訂『背書保證作業程序』討論案。

5.修訂『資金貸與他人作業程序』討論案。

6.修訂『董事及監察人選舉辦法』討論案。

8.召集事由四、選舉事項:1.選任董事案。

9.召集事由五、其他議案:1.解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使

表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為111年4月27日

至111年5月24日止。