加高:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/08

2.公司名稱:加高電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(2)通過本公司民國110年度決算表冊案。

(3)通過本公司民國110年度盈餘分配案。

(4)通過本公司「民國110年度之內部控制制度自行評估結果」(含子公司）案。

(5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(6)通過本公司董事全面改選案。

(7)通過本公司提名及審議董事(含獨立董事)候選人案。

(8)通過本公司解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

(9)通過本公司召開111年股東常會案。

(10)通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(11)通過本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。

(12)通過本公司購置生產設備案。

(13)通過本公司銀行融資額度展期申請案。

(14)通過本公司與母公司株式會社大真空簽訂短期資金貸與案。

(15)通過本公司處分有價證券案。

(16)通過子公司「加高電子(泰國)有限公司」增資案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。