達方:本公司董事會決議召開一一一年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:福容大飯店 (桃園市桃園區大興西路一段200號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認一一○年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」案

(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」案

(3)擬修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證施行辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

依公司法規定，自111年4月18日至111年6月16日為股票停止過戶期間。

並於111年4月8日至111年4月18日受理股東提案，受理處所為本公司，持有

本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，

其他相關事宜將依法公告之。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月17日

至111年6月13日止。若因緊急之情事影響而需變更股東會日期或地點，

擬授權董事長全權處理。