建新國際:代子公司安順裝卸(股)公司公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/09

3.股東會召開地點:本公司台北會議室(地址:台北市忠孝東路二段130號7樓之4)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年營業報告書

(2)監察人審查110年度決算表冊

(3)110年度員工及董監事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案

(2)修訂本公司「公司章程」部分修文案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事、監察人案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事之及其代表人之競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/10

11.停止過戶截止日期:111/05/09

12.其他應敘明事項:無