宏正:董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段125號4樓博物館

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核本公司一一○年度決算表冊報告

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)一一○年度盈餘分配現金股利報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一一○年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『公司章程』案

(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/19

11.停止過戶截止日期:111/06/17

12.其他應敘明事項:股東常會於上午九時整召開