矽格:本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮新生路377號(樹杞林文化館)，預計上午8點30分

開始報到。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告書。

(2)審計委員會查核民國110年度表冊報告。

(3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)民國110年度分派現金紅利情形報告。

(5)本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債報告。

(6)修正誠信經營守則報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案。

(2)修正取得或處分資產處理程序案。

(3)修正公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

董事會擬議發放股東現金合計每股約4.1元(總額NT$1,871,550,550)；

發放方式為(1)盈餘配發股東現金股利:NT$1,369,427,232(每股配發現金約NT$3.0元)

(2)資本公積發放現金:NT$502,123,318(每股配發現金約NT$1.1元)