威盛:公告董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段205號(豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告。

(2)110年度審計委員會審查報告書。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)110年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案。

(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修正「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。無

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:受理股東常會議案提案:

1、依公司法第172條之1規定辦理。

2、受理股東提案期間：自111年3月11日至111年3月21日止。

3、受理處所：威盛電子股份有限公司財務部(地址：新北市新店區中正路531號1樓，

聯絡電話02-2218-5452)。

4、受理方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以

掛號函件寄送或送達，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式(郵寄函件請於111

年3月21日下午5時前寄達受理處所為憑)。