佳世達:公告本公司民國111年股東常會召開日期及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號福容大飯店

4.召集事由一、報告事項:

(1) 民國110年度營業報告

(2) 審計委員會查核報告

(3) 民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4) 民國110年度盈餘分派現金股利情形報告

(5) 私募有價證券辦理情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案

(2) 擬承認民國110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證

及/或現金增資發行普通股及/或現金增資發行特別股及

/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司

債案

(2) 擬修訂公司章程案

(3) 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案

(4) 擬解除現任董事及其代表人競業限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/01

11.停止過戶截止日期:111/05/30

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理處所為本公司，

受理期間自111年3月21日至111年3月30日止，持有本公司已

發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，

其他相關事宜將依法公告之。