台玻:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓

4.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書

(2)110年度審計委員會審查報告及會計師查核報告

(3)110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/11

11.停止過戶截止日期:111/06/09

12.其他應敘明事項:無