華信科:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區中興路平鎮段458號。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書暨財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「公司章程」修訂案。

(2) 本公司「董事選任程序」修訂案。

(3) 本公司「股東會議事規則」修訂案。

(4) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(5) 本公司資本公積轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第七屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/10

11.停止過戶截止日期:111/06/08

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無