榮群:公告本公司董事會議重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/04

2.公司名稱:榮群電訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

本次董事會重要決議事項如下：

（1）通過本公司110年度內部控制制度聲明書。

（2）通過本公司民國110年度財務報告及營業報告書。

（3）通過本公司110年度盈餘分配案。

（4）通過對泰國孫公司Opent(Thailand)進行背書保證。

（5）通過重大逾期應收帳款處理情形案。

(6) 通過修正本公司「取得與處分資產處理程序」案。

(7) 通過本公司遠期外匯預購預售交易額度續約案。

(8) 通過發行員工認股權憑證4,000仟股。

(9) 通過本公司孫公司Opnet（Thailand）111年第二季銀行往來融

資額度續約案。

（10）通過本公司111年第二季銀行往來融資額度續約案。

（11）通過111年股東常會召開時間、地點、事由、停止過戶期間、

受理股東提案期間、場所等。

（12）通過本公司111年度營運計畫案。