遠百:本公司董事會決議召開111年度股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書。

(2)一一○年度財務報告。

(3)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告書。

(4)一一○年度員工及董事酬勞報告。

(5)修正本公司「企業永續發展政策」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度決算表冊。

(2)一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/26

11.停止過戶截止日期:111/06/24

12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為111/04/18~111/04/27