拍檔:公告本公司董事會通過111年股東會召開相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路233-1號10樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)民國110年度盈餘分派現金股利情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國110年度財務報表及營業報告書案

(2)擬承認民國110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(3)擬修訂公司章程案

(4)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案

(5)擬解除現任董事及其代表人競業限制案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/23

11.停止過戶截止日期:111/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。