農林:獨立董事對本公司董事會議案事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/03/03

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事-葉立琦

葉立琦律師事務所律師、寰瀛法律事務所資深律師

4.表示反對或保留意見之議案:

本次董事會討論事項:

第六案、本公司擬於111年股東常會全面改選董事案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

原議案為本次擬選任第廿四屆董事十一席(含獨立董事四席)，獨立董事席次由

現行不得少於董事席次五分之一提升為三分之一；久津實業(股)代表人雷師凱

董事提出修正案:維持原董事十三席，其中獨立董事由三席增加為五席，同樣

將獨董席次提升為不少於董事席次三分之一。獨立董事葉立琦贊成雷董事所提

之修正案。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

本案經投票表決，五席贊成雷董事所提修正案(含葉立琦獨立董事)

，八席同意原議案選任第廿四屆董事十一席(含獨立董事四席)，

本案依原提案通過。