儒鴻:儒鴻111/03/03董事會決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/03

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮溪洲里三好路３９號本公司溪洲廠三樓會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工酬勞提撥報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修正案。

(2)「取得或處分資產處理程序」修正案。

(3)「股東會議事規則」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/16

11.停止過戶截止日期:111/06/14

12.其他應敘明事項:無。