益得:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/03

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文創志業大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年健全營運計畫執行情形報告。

(4)修訂「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案。

(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/26

11.停止過戶截止日期:111/05/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)提案受理期間︰111年3月18日起至111年3月28日止。

(每日上午9時至下午5時，郵寄者以受理期間內寄達為憑)

(3)受理場所：益得生物科技股份有限公司。

(台北市內湖區瑞光路358巷36號3樓本公司財會處)