尚化:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/03/03

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:桃園市觀音區草漯里247-1號

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業及財務報告。

(2)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(3)110年度審計委員會查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/05/01

11.停止過戶截止日期:111/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，

公告受理股東之提案、受理處所及受理期間等其他必要事項，其受理期間

不得少於十日。

(2)受理股東提案期間：民國111年4月22日至111年5月3日下午5時止。

(3)受理股東提案處所：本公司財務部（地址：桃園市觀音區草漯里247-1號，

電話：03-4830321分機240）。

(4)受理股東提案作業流程及決議標準：依公司法第172條之1規定，持有本公

司已發行股份總數百分之1以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東

會議案，但一項並以三百字為限。凡有意提案之股東，務請於民國111年

5月3日下午5時前送達且敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(5)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該議案超過三百字或提案超過一項者。

(6)第一項股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事

會仍得列入議案。