博磊:代子公司科榮股份有限公司公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/03

2.股東會召開日期:111/04/12

3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉精工路53號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告。

(2)監察人查核110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

董事、監察人改選案。

8.召集事由五、其他議案:

擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/14

11.停止過戶截止日期:111/04/12

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間為111年3月4日至111年3月14日。

(2)受理提案處所：科榮股份有限公司財會部（地址：新竹縣新豐鄉精工路53號2樓）。

(3)凡有意提案之股東請於民國111年3月14日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。