博磊:本公司董事會議決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/03

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號

(台元科技園區多功能會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業狀況報告。

2.審計委員會查核110年度決算表冊報告。

3.110年度背書保證情形報告。

4.110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

5.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案。

2.110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」部份條文案。

2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/24

11.停止過戶截止日期:111/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。