宏遠:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/03

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).110年度營業報告書。

(2).110年度財務報告。

(3).審計委員會查核110年度決算表冊報告書。

(4).健全營運計畫書執行報告。

(5).110年度董事及員工酬勞報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1).本公司110年度決算表冊案。

(2).本公司110年度盈餘分配案案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修正本公司章程部分條文案。

(2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3).修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分

條文案。

(4).修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/18

11.停止過戶截止日期:111/06/16

12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案及提名之受理期間為

111/04/11~111/04/20