南光:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/02

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告書。

(2) 審計委員會審查報告書。

(3) 審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。

(4) 110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5) 110年度董事酬金領取內容報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 提請承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 提請承認110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」部份條文案。

(2) 本公司提撥資本公積發放現金案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，

本公司訂於111年3月18日起至111年3月29日止受理提案，請於111年3月29日

下午四時前以書面向本公司提出。受理處所:南光化學製藥股份有限公司

財務部(地址：台南市新化區中山路1001號)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

111/4/27-111/5/24，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。

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