茂矽:公告本公司董事會決議召集111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/02

2.股東會召開日期:111/05/18

3.股東會召開地點:

新竹市科學園區研新一路一號(本公司)。

4.召集事由一、報告事項:

(1).一一○年度營業報告。

(2).一一○年度審計委員會審查報告。

(3).一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4).一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5).私募普通股執行情形報告。

(6).減資健全營運計畫執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2).一一○年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「公司章程」案。

(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/20

11.停止過戶截止日期:111/05/18

12.其他應敘明事項:無。