晶宇:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/02

2.公司名稱:晶宇生物科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過事項

(1)通過本公司一一０年度財務報表。

(2)通過本公司一一０年度虧損撥補案。

(3)通過本公司一一０年度內部控制聲明書。

(4)通過本公司一一０年度董事會自我評鑑案。

(5)通過修正本公司章程部份條文。

(6)通過修正本公司背書保證作業程序部份條文。

(7)通過修正本公司資金貸與他人作業程序部份條文。

(8)通過修正本公司取得或處分資產處理程序部份條文。

(9)通過修正本公司內部稽核實施細則部份條文。

(10)通過本公司擬向彰化銀行申請授信額度案。

(11)通過一一０年股東會通過之私募普通股案提請終止。

(12)通過辦理私募普通股案。

(13)通過本公司一一一年股東常會召開事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無