艾華:公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/01

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:福容大飯店桃園店(桃園市桃園區大興西路一段200號)

4.召集事由一、報告事項:

第一案：一一○年度營業狀況報告

第二案：審計委員會審查一一○年度決算表冊報告

第三案：一一○年度盈餘分派情形報告(增列議案)

第四案：本公司以法定盈餘公積配發股東現金情形報告(增列議案)

第五案：一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告案

第六案：修訂本公司「董事會議事規範」案

第七案：修訂本公司「誠信經營守則」案

第八案：修訂本公司「道德行為準則」案

第九案：其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

第一案：一一○年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案

第二案：一一○年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」案(增列議案)

第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(增列議案)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/26

11.停止過戶截止日期:111/05/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。