亞太電:本公司董事會決議召開民國一一一年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(台北內湖國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一○年度營業報告。

(二)本公司民國一一○年度審計委員會審查報告書。

(三)本公司民國一一○年度健全營運計劃執行情形報告。

(四)本公司民國一○八年度私募普通股增資案執行情形報告。

(五)本公司民國一一○年度私募普通股增資案執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司民國一一○年度虧損撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」修訂案。

(二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/22

11.停止過戶截止日期:111/06/20

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權。

(2)嗣後若因新冠肺炎疫情影響而需變更股東常會召開地點及相關作業事宜，

董事會授權董事長全權處理之。