勤崴國際:公告董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號10樓1008室(張榮發基金會國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)本公司110年度員工酬勞分派報告。

(3)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)通過本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)修正本公司「取得與處分資產作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無