神達:代子公司神達數位(股)公司公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/11

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路202號1樓114會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)監察人查核報告

(3)110年度員工及董監事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案

(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/12

11.停止過戶截止日期:111/05/11

12.其他應敘明事項:

依公司法規定，訂定自111年4月1日起至111年4月12日止

於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。