旺宏:本公司第11屆第18次董事會通過召集111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:煙波大飯店新竹湖濱館 麗池館B1

(地址：新竹市明湖路773號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告

(2)審計委員會審查一一○年度決算報告

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)其他報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表

(2)一一○年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

(2)公開募集或私募有價證券案

(3)解除董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十二屆董事

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:無