日友:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.民國一一○年度營業報告書

2.審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告

3.民國一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告

4.民國一一○年度盈餘分派現金股利情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.承認民國一一○年度決算表冊案

2.承認民國一一○年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

2.為配合本公司之子公司「青新環境工程股份有限公司」股票上市(櫃)

計畫，本公司得分次辦理持有青新環境工程股份有限公司股份釋股作

業暨放棄參與該公司現金增資計劃案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:無