光頡:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路70號本公司會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1).110年度營業報告。

(2).110年度審計委員會查核報告。

(3).110年度員工酬勞及董事酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).110年度營業報告書及財務報表案。

(2).110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).解除第十屆董事競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:第十屆董事選舉之全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/29

11.停止過戶截止日期:111/06/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。