燦坤:本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營運狀況報告案。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。

(3)110年度盈餘分配情形報告案。

(4)110年度員工酬勞分派報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算表冊案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)本公司辦理減資退還現金討論案。

7.召集事由四、選舉事項:不適用

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:111/03/18

11.停止過戶截止日期:111/05/16

12.其他應敘明事項:無