燦坤:本公司擬辦理減資退還現金相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.減資緣由:本公司為強化資本結構及提升股東權益報酬率

3.減資金額:496,688,250

4.消除股份:49,668,825

5.減資比率:29.8367127%

6.減資後股本:116,800,000

7.預定股東會日期:111/05/16

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:116,800,000

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:俟股東常會通過並呈主管機關申報生效後,授權董事會另訂減資基準日

與減資換發股票基準日等相關事宜

12.其他應敘明事項:

1.本次減資係依目前已發行流通在外股數166,468,825股為計算基準，每股約退還股東新

台幣2.98367127元，計算至元為止(元以下捨去)，另每仟股銷除298.367127股(即每仟

股換發701.632873股)；減資後不足一股之畸零股，股東得自行於減資換股停止過戶日

前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，未

拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依股票面額計算給付現金，計算至元為止(元以下

捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。

2.嗣後本公司如因買回本公司股份、將庫藏股註銷或其他因素，致影響流通在外股份數

量，而需調整減資比例與每股退還金額，或本減資案如因法令修訂、主管機關核示，或

為因應其他客觀環境變動而需修正，擬請股東會授權董事會全權處理之。

3.本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務與原股份相同。

4.本次現金減資案對本公司財務或業務並無重大影響。