康那香:召開本公司民國111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台南市將軍區將軍里三吉66之1號(本公司口寮廠)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營運結果暨財務狀況報告。

(2)民國110年度審計委員會查核決算表冊報告。

(3)民國110年度大陸轉投資情形報告。

(4)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)民國110年度現金股利分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司第十八屆獨立董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司民國111年股東常會後當選之新任獨立董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:

無。

10.停止過戶起始日期:111/04/18

11.停止過戶截止日期:111/06/16

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項且300字為限。

本公司自民國111年4月11日起至民國111年4月20日止每日9時至17時

受理股東以書面提案申請，郵寄者以掛號方式寄送且於受理期間內寄達為憑，

並於信封封面加註「股東會提案函件」字樣，受理處所及人員為康那香企業

股份有限公司(地址：台北市信義區信義路4段456號27樓，發言人：林秀娟，

電話02-2345-9909分機2268)。上述期間若有股東提案，屆時將另行提請

董事會討論，並將合於上述法令規定之議案列入股東常會開會通知書。

出席股東常會之最後過戶日：111/04/17(因4/17適逢假日，故提前至4/15)