頎邦:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路10號8F(本公司展業二廠8F)

4.召集事由一、報告事項:

1. 本公司110年度營業報告。

2. 審計委員會查核110年度表冊報告。

3. 110年度董事及員工酬勞分配情形報告。

4. 本公司110年度盈餘分派現金案報告。

5. 本公司辦理資本公積發放現金案報告。

5.召集事由二、承認事項:

1. 承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

2. 承認本公司110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1. 解除本公司新任董事競業限制案。

2. 討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

1. 本公司董事補選案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

董事會尚未決議

14.其他應敘明事項:無