致振:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/17

3.股東會召開地點:新北市三重區興德路123-1號R樓

4.召集事由一、報告事項:

1.一一○年度營業狀況報告。

2.審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

3.一一○年度董事及員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認一一○年度營業報告書及決算表冊案。

2.承認一一○年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂取得或處分資產處理程序案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/19

11.停止過戶截止日期:111/05/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚未經董事會決議

14.其他應敘明事項:無