仲琦:公告董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:新竹科學園區力行一路1-8號

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)民國110年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)資本公積配發現金情形報告

(6)民國107年度私募普通股執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認民國110年度盈餘分派案

(3)擬承認民國107年度私募普通股資金用途計畫變更案

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」案

(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)擬解除現任董事及其代表人競業限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/01

11.停止過戶截止日期:111/05/30

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自

111年3月22日至111年4月1日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之

股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。