五鼎:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行五路七號(本公司101會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書

(2)110年度審計委員會查核報告書

(3)國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告

(4)本公司買回庫藏股執行情形報告

(5)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案

之期間自111年03月21日起至111年03月30日止，凡有意提案之股東應於111年03月30日

17時前送達；受理處所：新竹市科學園區力行五路七號(本公司管理部)。