中鋼:董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路1號

4.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司110年度營業報告。

(2) 審計委員會查核本公司110年度決算報告。

(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。

(4) 本公司與中鋼精密金屬工業股份有限公司簡易合併執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司110年度營業報告書、財務報告案。

(2) 承認本公司110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 選舉本公司第18屆董事11人(含獨立董事3人)案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/19

11.停止過戶截止日期:111/06/17

12.其他應敘明事項:

(1)召開股東常會時間：111年6月17日(星期五)上午9時正。

(2)受理董事提名及股東提案時間：111年4月11日(星期一)至111年4月20日(星期三)。

(3)受理股東提案處所：中鋼集團總部大樓（高雄市前鎮區成功二路88號)。