明基材:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:福容大飯店 (桃園市桃園區大興西路一段200號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)私募有價證券辦理情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度財務報表及營業報告書案

(2)承認一一○年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股

及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案

(2)擬修訂公司章程案

(3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案

(4)擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案

(5)擬解除新任董事及其代表人競業限制案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/18

11.停止過戶截止日期:111/06/16

12.其他應敘明事項:無