互動:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/02/24

2.公司名稱:互動國際數位股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司召開董事會，重要決議摘要如下:

(1)通過推選副董事長案。

(2)通過民國110年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。

(3)通過民國110年度員工及董事酬勞分派案。

(4)通過民國110年度營業報告書、財務報表暨111年度營運計畫案。

(5)通過民國110年度盈餘分派案。

(6)通過民國110年度盈餘分派現金股利發放案。

(7)通過擬以資本公積配發現金案。

(8)通過擬修訂「公司章程」案。

(9)通過擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(10)通過擬解除現任董事及其代表人競業限制案。

(11)通過擬訂定民國111年股東常會日期及開會議程案。

(12)通過擬審議民國111年度會計師服務公費案。

(13)通過擬建議高階經理人民國111年度薪酬指標案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。