日揚:公告本公司董事會決議股東會召開日期及事由

第17款

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:臺南市新市區中心東路12號

(樹谷生活科學館、二樓多媒體視聽室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告

(2)一一○年度審計委員會查核報告

(3)一一○年度背書保證情形報告

(4)一一○年度現金股利發放情形報告

(5)一一○年度董事及員工酬勞分派情形報告

(6)資本公積發放現金報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)一一○年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定

10.停止過戶起始日期:111/04/11

11.停止過戶截止日期:111/06/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已

發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提

出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明

及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均

不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，

並參與該項議案討論。

(二)受理提案日期：111年4月1日至110年4月11日止。

（上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑）

(三)受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號(本公司)。