誠品生活:公告本公司董事會決議召開民國一一一年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號（誠品行旅）

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一○年度營業報告

(2)民國一一○年度審計委員會查核報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國一一○年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:-

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:無