億杰:公告董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/02/24

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段80號13樓

(基泰忠孝Worktel商務中心1301會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).一一○年度營業報告書。

(2).一一○年度審計委員會審查報告書。

(3).一一○年度私募有價證券執行情形。

(4).訂定「誠信經營守則」條文。

(5).訂定「誠信經營作業程序及行為指南」條文。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一一○年度營業報告書暨財務報表案。

(2).一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/22

11.停止過戶截止日期:111/05/20

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA

14.其他應敘明事項:

(1).本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間:111/4/20起至111/5/17止

電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司

網址:http://www.tdcc.com.tw/stockvote/index.htm