精剛:本公司第8屆第4次董事會重要決議事項。

第53款

1.事實發生日:111/02/24

2.公司名稱:精剛精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第8屆第4次董事會重要決議事項

一、通過本公司110年度財務報表及合併財務報表。

二、通過本公司110年度董事及員工酬勞分配案。

三、通過擬發放本公司110年度董事酬勞案。

四、通過擬發放本公司110年度經理人-員工酬勞案。

五、通過本公司110年度盈餘分配案。

六、通過擬出具採全部法令聲明本公司內部控制制度設計及

執行均有效之『內部控制制度聲明書』。

七、通過本公司111年簽證會計師獨立性及適任性評估案。

八、通過修訂本公司「公司章程」案。

九、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

十、通過本公司獨立董事補選案。

十一、通過擬解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

十二、通過擬訂定本公司召開111年股東常會相關事宜案。

十三、通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。

十四、通過本公司受理股東之提名獨立董事候選人相關事宜案。

十五、通過本公司擬新增委託榮剛公司(關係人)代工製程及項目案。

十六、通過本公司擬向榮剛公司租賃鍛造廠廠房及設備案。

十七、通過本公司擬建置鈦熔煉廠房及購置鈦熔煉相關設備案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。