瑞鼎:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:新竹市東區工業東二路1號會議室(新竹科學園區科技生活館)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)一一○年度審計委員會查核報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一○年度盈餘分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分派表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」部分條文案。

(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/01

11.停止過戶截止日期:111/05/30

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為民國111年

3月23日起至民國111年4月1日止，受理處所為瑞鼎科技股份有限公司財務

部(地址：300新竹市科學園區力行路23號2樓)。