岱稜:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/02/24

2.公司名稱:岱稜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會報告及重大決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

報告事項：

(1)本公司短期有價證券投資情形報告。

(2)110年10至12月稽核計畫執行情形報告。

(3)110年度董事自評評估報告。

討論事項：

(1)討論通過110年度有關員工酬勞及董事酬勞預計配發比例案。

(2)討論通過本公司110年經理人酬金案。

(3)討論通過本公司111年經理人獎酬規劃案。

(4)討論通過本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」

案。

(5)討論通過本公司110年度簽證會計師獨立性評估結果案。

(6)討論通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(7)討論通過本公司110年度盈餘分配案。

(8)討論通過資本公積發放現金案。

(9)討論通過改選董事及獨立董事案。

(10)討論通過召開111年股東常會相關事宜案。

(11)討論通過修訂本公司內部控制制度案。

(12)討論通過銀行申請授信額度案。