艾姆勒:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:新北市林口區湖北里後湖17-6號1樓(林口區湖北市民活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)110年度審計委員會審查報告

(3)110年度員工及董事酬勞發放報告

(4)修訂「公司治理守則」及「企業社會責任實務守則」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報告案

(2)110年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司名稱變更案

(2)修訂「公司章程」部分條文案

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(4)修訂「股東會議事規則」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.其他應敘明事項:無